证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-047
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03
浙江东方金融控股集团股份有限公司
十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十
五次会议于 2025 年 8 月 18 日在杭州市上城区西湖大道 12 号新东方大厦 A 座 18
楼大会议室以现场和视频会议形式召开，会议应参加表决董事 7 人，实参加表决
董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举代表公司执行公司事务董事的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举董事长王正甲先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任
公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司十届董事会任期届满
之日止。
二、关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意选举肖作平先生、王义中先生、贲圣林先生为公司十届董事会审计委
员会成员，其中肖作平先生为审计委员会召集人。公司十届董事会审计委员会中
独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，召集人为会计专业人士，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。公司十届董事会审计委员会成员的任期至十届
董事会任期届满之日止。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
