东风汽车股份有限公司2025年第三次临时股东会
会
资料
东风汽车股份有限公司
湖北·武汉
二零二五年八月二十二日
东风汽车股份有限公司2025年第三次临时股东会
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东风汽车股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会
的顺利进行，东风汽车股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司章程》《股东会
议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东会，并
依法享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者
股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规，自觉
维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安
排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将
泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股
东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的
《东风汽车股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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会 议 议 程
一、 会议时间
现场会议时间：2025年8月22日（星期五）14:00开始
网络投票时间：2025年8月22日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-
二、 现场会议地点
湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
三、 会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，并介绍现场出席会议的股东及股东代表人数及所
持有表决权的股份总数。
（二）审议议案
（三）股东发言及会议讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结
果
（七）见证律师宣读法律意见书
（八）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于续聘2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务决算及
内控审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。
同时授权公司经营层依据2025年度财务决算及内控的审计范围和要求，以2024年
度实际发生额为上限决定审计费用。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
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议案二：
公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司与中国东风汽车工业进出口有
限公司海外事业合作的议案》，同意公司与中国东风汽车工业进出口有限公司（以下
简称“东风进出口公司”）海外事业合作方案，并授权公司经营层与东风进出口公司
签署海外事业合作相关协议。具体情况汇报如下：
一、本次合作的主要内容
为推动公司海外事业发展升级，公司拟与东风进出口公司在海外营销业务领域
（包括品牌、商企、研发、销售、制造、采购、售后服务等）开展合作，由东风进出
口公司全面承接公司及下属整车业务子公司（如具备申报出口资质）的海外营销业务；
作为合作的前提，东风进出口公司解决公司海外存货和应收账款等历史遗留问题，承
接业务转移人员，购买随人员转移的固定资产，资产净值42.9万元人民币（涉及的资
产交易金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%）；公司对东风进出口公司进行出
口资质授权，东风进出口公司负责对公司出口资质授权进行管理，公司亦可根据海外
事业发展实际，保留自主授予其他方出口资质的权利。
合作双方将通过资源共享、优势互补、分工合作，深化互利共赢的合作关系，共
同实现海外事业的提升和发展。
二、东风进出口公司的基本情况
（一）东风进出口公司基本信息
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准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；新能
源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属材料销售；非居住房地产租赁；
劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动
（二）公司与东风进出口公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保
持独立性。
（三）截至目前，东风进出口公司未被列为失信被执行人。
三、本次合作的商品定价原则及结算方式
双方开展业务合作后，公司将向东风进出口公司提供轻型商用车产品，产品定价
原则及结算方式如下：
（一）产品定价原则
例）；
支付；
格；
（二）费用结算方式
司安排产品生产，东风进出口公司支付全款后进行产品交付。
本次合作协议尚未签署，最终以双方签署的正式协议为准。
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四、本次合作对公司的影响
公司将聚焦于出口产品研发与生产，向东风进出口公司提供具有市场竞争力的轻
型商用车产品，东风进出口公司承接公司的海外营销业务；公司将借助东风进出口公
司成熟的海外营销网络和丰富的国际贸易经验，通过“产品协同、资源共享、品牌强
化”等方面协同，实现公司海外商品更快速地进入新市场，扩大市场份额目的，促进
实现公司海外事业“十五五”规划目标。
本次合作将增加公司与东风进出口公司的关联交易业务及金额。
五、本次合作事项履行的审议程序
公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议对该事项进行了事前审核，
全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了如下审核意见：公司与东风进出口公司
的海外事业合作有助于推动公司海外事业转型升级、促进实现公司“十五五”规划目
标，符合公司的生产经营需要。交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程
的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议
案提交公司董事会审议。
本次合作事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张小帆、
张俊、张浩亮、樊启才回避表决。
以上议案请各位股东及股东代表审议，关联股东东风汽车集团股份有限公司回避
表决。
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