证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2025-031
西南证券股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2025
年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2025 年 8 月 11 日发出
补充通知和相关材料，于 2025 年 8 月 14 日在公司总部大楼以现场和视频方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，姜栋林董事长、杨雨松董事
和李军董事现场出席本次会议，张敏董事、谭鹏董事、龚先念董事、黄琳独立董
事、徐秉晖独立董事和付宏恩独立董事视频出席本次会议。公司全体监事和部分
高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票方式审议以下议案：
一、关于公司主要负责人 2025 年度经营业绩考核目标的议案
同意公司主要负责人 2025 年度经营业绩考核目标。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
二、关于公司 2025 年乡村振兴专项捐赠的议案
同意向重庆市酉阳县花田乡捐赠 2025 年乡村振兴专项帮扶资金人民币 300
万元，向重庆市垫江县大石乡石良村捐赠 2025 年乡村振兴专项帮扶资金人民币
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
三、听取《关于公司经理层 2025 年上半年度董事会授权事项行权情况的报
告》
四、关于公司“十四五”战略规划总结评估报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
五、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以截至 2025 年 6 月 30 日总股本
分配现金利润 66,451,091.24 元（含税）。
根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年年度利润分配
预案和 2025 年中期利润分配授权的议案》，本方案符合中期利润分配的条件且中
期派发现金红利总额未超过公司 2025 年相应期间归属于母公司股东的净利润，
无需提交公司股东大会审议。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于 2025 年半
年度利润分配方案的公告》。
六、关于制定公司投资管理办法的议案
同意《西南证券股份有限公司投资管理办法》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
七、关于公司 2025 年半年度报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司 2025 年半年度
报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券
股份有限公司 2025 年半年度报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、关于公司 2025 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南
证券股份有限公司 2025 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》。
九、关于修订公司融资融券业务管理规定的议案
同意修订《西南证券股份有限公司融资融券业务管理规定》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
十、关于修订公司风险管理制度的议案
同意修订《西南证券股份有限公司风险管理制度》，并更名为《西南证券股
份有限公司风险管理规定》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
十一、关于公司 2025 年半年度风险评估报告的议案
同意《西南证券股份有限公司 2025 年半年度风险评估报告》
《西南证券股份
有限公司 2025 年半年度风险控制指标监管报表》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
十二、关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案
（一）同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报
告及内部控制审计项目中介机构，费用共计 88 万元（含异地差旅费），其中财务
报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
详见与本公告同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司续聘会计师事务
所公告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
十三、关于修订公司投资项目后评价工作制度的议案
同意修订《西南证券股份有限公司投资项目后评价工作制度（试行）》，并更
名为《西南证券股份有限公司投资后评价工作办法》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
十四、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
同意在重庆市召开公司 2025 年第一次临时股东大会，授权公司董事长择机
确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出股东大会召开通知及
其它相关文件。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
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