证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-029 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日发出会议通知，
并于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2025 年第五次董
事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符
合《公司法》
、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2025 年中国准则半年度报告全文、摘要以
及国际准则的中期报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了公司 2025 年半年度《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。（详见临时公告 2025-031 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续
评估报告》的议案。（详见上交所网站）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责
（详见临时公告 2025-032 号）
任保险的议案。
公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障董事、监事及
高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良
好的环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》
、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及
全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在投保方案
框架内，办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的全部事宜（包
括但不限于确定具体保险公司、确定保险责任限额、协商保险条款、
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保
险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事
回避表决此议案，本议案直接提交公司股东会审议。
五、审议通过了根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一
般性授权进行修订的议案。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述第四项、第五项议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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