证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-032
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年半年度
报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《新疆雪峰科技
（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年“提质
增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年“提质增效重回报”行动方
案的半年度评估报告》。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
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