证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-059
雅本化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议
于 2025 年 8 月 12 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8
月 7 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8
名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
一、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
为确保公司治理结构的规范运作与完整性，保障董事会决策效率，董事会同意
增补财务总监王爱军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见中国证监会指定信息披露网站
刊登的公告。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。详见
中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
