证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-027
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议
于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先生
召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与
会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会逐
项审议并通过了本次制定或修订的制度，表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
上述子议案 2.1、2.2、2.7、2.8 尚需提交股东会审议。
三、审议并通过《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在
泰国投资设立子公司并新建生产基地的公告》。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
