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北京市康达律师事务所
关于深圳英集芯科技股份有限公司
康达股会字【2025】第 0341 号
致：深圳英集芯科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳英集芯科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股
东大会（以下简称“本次会议”
）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
《深圳英集芯科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以
及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。
法律意见书
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》
出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相
关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议
决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开
告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、
审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
法律意见书
本次会议的现场会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）上午 9:30 在广东省珠
海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室召开，由董事长黄洪伟先生
主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 8 月 12 日，其中，通过上海证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共 119 名，代表公司有表决权的股份共计
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 14 名，代表公司有表决权的股份共计 137,803,466 股，
占公司有表决权股份总数的 32.3976%注。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 429,331,405 股，其中公
司回购专用证券账户中股份数为 3,980,907 股，公司回购的股份不享有股东大会
表决权。故本次股东大会享有表决权股份总数为 425,350,498 股。
法律意见书
上述股份的所有人为截至 2025 年 8 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共
计 105 名，代表公司有表决权的股份共计 9,848,310 股，占公司有表决权股份总
数的 2.3153%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
在本次会议中，不涉及对中小投资者单独计票的议案。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公
司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
法律意见书
该议案的表决结果为：147,541,213股同意，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的99.9251%；75,663股反对，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0512%；34,900股弃权，占出席本次会
议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0237%。
该议案属于股东大会特别决议事项，经出席股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
该议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,356股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1917%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,756股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0060%。
（2）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,356股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1917%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,756股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0060%。
（3）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（4）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
法律意见书
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（5）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,447,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1844%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权19,500股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的0.0133%。
（6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,447,412股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1843%；反对1,195,864股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8099%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（7）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（8）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（9）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
法律意见书
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（10）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（11）审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（12）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（13）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（14）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
法律意见书
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（15）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意146,458,612股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.1919%；反对1,184,664股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.8023%；弃权8,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0058%。
（16）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意147,547,269股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9292%；反对85,007股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的0.0575%；弃权19,500股，占出席会议股东及股东代理
人代表有表决权股份总数的0.0133%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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