证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-052
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12
日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了
《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务开展需要，拟增
加2025年度日常关联交易预计金额，该议案无需提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度系根据交
易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依
据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在
损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交
易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务开展需要，拟增加
联董事一致审议通过该议案。
公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届独立董事第三次专门会议审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致审议
通过。独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度，是公司正常
生产经营活动所需，表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市
场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形，且不会影响公司独立性。
公司于 2025 年 8 月 12 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司本次增加
日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价
原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东
利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，
不会对公司独立性产生影响。
本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次预
本年年初
计金额
至
本次增加 占同 与上年
关联 2025 年 占同类 占同类 20250731 上年实
本次增 后 2025 类业 实际发
交易 关联人 原预计金 业务比 业务比 与关联人 际发生
加金额 年度预计 务比 生金额
类别 额 例（％） 例（％） 累计已发 金额
金额 例（%） 差异较
生的交易
大的原
金额
因
Amlogic
向关
Holdings
联人
Ltd. 及 100.00 100.00 400.00 500.00 100.00 89.75 - - -
提供
其下属子
服务
公司
合计 100.00 100.00 400.00 500.00 100.00 89.75 - - -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：Amlogic Holdings Ltd.
成立时间：2013 年 11 月 15 日
登记证号码：CD-282717
住所：Willow House, P.O. Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman
Islands
（二）与上市公司的关联关系：Amlogic Holdings Ltd.间接持有公司 21.98%
的股份（截至 2025 年 6 月 30 日持股情况），为公司间接控股股东。
（三）履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具
备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次公司新增与关联方交易的主要内容为向关联人提供服务。
公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则
进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场
价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协
议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与
上述关联方签订相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照
平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的
利益。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公
平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符
合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对
公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司
主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
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