股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-035
浙江航民股份有限公司
关于修订公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促
进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司
章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修
订）等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》等部
分条款进行修订。
公司于2025年8月11日召开公司第十届董事会第三次会议，审议通过了修订
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《信息
披露事务管理制度》《募集资金管理办法》等5项公司制度。其中，《董事会审
计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理办法》等3项制
度的修订经董事会审议通过已生效；《股东会议事规则》《董事会议事规则》等
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年八月十三日
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