证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-059
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
决议。
一、会议召开的情况
日（星期二）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—
统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
广场 4 层本公司大会议室
《上市公
司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
占公司有表决权股份总数 56.3328％。
股东及股东授权委托代表共 5 人，
代表股份 539,836,127 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 34.3680％。
网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 股 东 共 270 人 ， 代 表 股 份
证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
票数 表决结果
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 比例（%）
（股）
关于增补公司独立董事的
提案1 875,868,928 98.9851％ 8,454,877 0.9555％ 525,597 0.0594％ 通过
议案
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
票数
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 比例（%）
（股）
提案1 关于增补公司独立董事的议案 13,566,269 60.1695％ 8,454,877 37.4993％ 525,597 2.3311％
第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者
利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并
予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股
东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《中国武
夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
五、备查文件
；
有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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