证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临33
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
?现场会议召开时间：2025年8月12日下午2点，会期半天。
?网络投票时间：2025年8月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年8月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月12日（现场股东大会结
束当日）下午3:00。
（二）出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 198 人，代表股份 351,677,041 股，占
公司有表决权股份总数的 52.3466%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 4 人，代
表股份 346,013,489 股，占公司有表决权股份总数的 51.5036%；通过网络投票的股东及
授权代表共 194 人，代表股份 5,663,552 股，占公司有表决权股份总数的 0.8430%；出席
会议的中小股东及授权代表共 197 人，代表股份 6,203,185 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9233%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 19 人，代表股份 1,039,017 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1547%。
(三）出席或列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师杨子安律
师、李建律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：
序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比
关于回购注销公司 2023 年限制性 同 意 351,396,221 99.92014833%
股票激励计划部分限制性股票及 不同意 247,520 0.07038276%
调整回购价格的议案 弃 权 33,300 0.00946891%
同 意 5,922,365 95.47297074%
弃 权 33,300 0.53682100%
同 意 845,317 81.35737914%
其中 B 股： 不同意 193,700 18.64262086%
弃 权 0 0.00000000%
根据以上表决结果，本议案作为特别决议，获得出席本次会议股东有效表决权股份
总数的2/3(即三分之二)以上通过。关联股东回避了本议案表决。
三、律师出具的法律意见
性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东
大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二五年八月十二日
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