调整并修订预案的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-055
广州迈普再生医学科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
调整募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发
行价格并修订预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”“迈普
医学”）拟发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公
司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事
项（以下简称“本次交易”），并已于 2025 年 6 月 6 日披露了《广
州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之募集配套资金方案的议案》等议案。
一、调整募集配套资金认购对象并调整募集配套资金定价基准日
及发行价格的情况
（一）原募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发
调整并修订预案的公告
行价格
公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十次会议、第三届
监事会第九次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，确定涉及的募集
配套资金的发行对象为实际控制人袁玉宇，募集配套资金发行股份的
定价基准日为第三届董事会第十次会议决议公告日（2025 年 6 月 6
日）。发行股份的募集配套资金发行价格为 48.03 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。具体内容详见公司刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告《第三届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-033）、《第三届监事会
第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《广州迈普再生医
学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》。
（二）本次募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及
发行价格
基于利用银行并购贷款筹措资金的考虑，本次募集配套资金的认
购对象拟由实际控制人袁玉宇调整为实际控制人袁玉宇 100%持股的
企业广州易见医疗投资有限公司（以下简称“易见医疗”），并以上
市公司审议调整本次募集配套资金认购对象的第三届董事会第十二
次会议决议公告日为定价基准日，重新确定募集配套资金的股票发行
价格。
调整并修订预案的公告
公司本次调整募集配套资金认购对象并重新确定募集配套资金
的定价基准日和股票发行价格，符合公司本次发行的实际情况，不构
成对原重组交易方案的重大调整。本次调整不会损害公司以及中小股
东的利益。
格
本次募集配套资金的认购对象拟调整为实际控制人袁玉宇 100%
持股的易见医疗，其基本情况如下：
企业名称 广州易见医疗投资有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人独资）
主要经营场所 广州市黄埔区广州国际生物岛星汉大道26号第二层201单元
法定代表人 袁玉宇
注册资本 500万元
统一社会信用代码 91440112MAEQHM2605
成立时间 2025年8月4日
经营范围 以自有资金从事投资活动
本次调整募集配套资金认购对象涉及的定价基准日为第三届董
事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日的公司股
票交易均价为 71.68 元/股，交易均价的 80%为 57.35 元/股。
本次募集配套资金的发行价格为 57.35 元/股，不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据
中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
调整并修订预案的公告
议和第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案
的议案》等议案，对本次调整募集配套资金认购对象、调整募集配套
资金定价基准日及发行价格等事项进行了审议。本事项为关联交易事
项，公司关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事专门会议进行
了审核并发表了同意意见。
二、预案修订情况
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议
通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之募集配套资金方案的议案》等议案，调整募集配套资金认
购对象、募集配套资金定价基准日并重新确定发行价格，根据最新的
情况对《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了补充和修订。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所
使用的简称及释义与《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》具有相同含
义）：
三节 交易对方基本情况”“第六节 本次交易涉及股份发行的情况”
更新了募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发行价格，
调整并修订预案的公告
以及本次交易已履行的程序。
的相关意见。
特此公告。
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