证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-017
南方风机股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事史旭光先
生的书面辞职报告。史旭光先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职
务（原定任期自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日），同时辞去董事会战略
委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞去以上职务后，史旭光先生不再担任公
司任何职务。截止本公告披露日，史旭光先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
史旭光先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事
会正常运作和公司日常经营产生不利影响。根据相关规定，史旭光先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成公司董事选举及后
续相关工作。
史旭光先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对史
旭光先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十一日
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