证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-036
南昌矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日
室。
开。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2025 年 8 月 6 日，公司总股本为
的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）
的 65.8184％；
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 132,195,772 股，占公司有表决权
股份总数的 65.5356％。
通过网络投票的股东 175 人，代表股份 570,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2828％。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 179 人，代表股份 1,532,444 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7597％。
列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市
中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 132,679,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0020％。
其中中小投资者表决情况：同意 1,445,544 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.3293％；反对 84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.4945％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1762％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所翁春娴律师、戴余芳律师现场
见证，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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