证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-017
天舟文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8
月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）激励对象中 1 名激励对象离职，已不符
合激励资格，公司将对该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共
计 20 万份进行注销；对该名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制
性股票共计 20 万股进行作废。公司本次注销部分股票期权及作废部分
第二类限制性股票事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，根据公司 2024
年第一次临时股东会的授权，董事会同意注销部分股票期权及作废部
分第二类限制性股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请
详见 2025 年 8 月 8 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》
（公告编号：2025-019）。
（二）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划股票期权第一个行权期规定的行权
条件已经成就，本次可行权的股票期权数量为 782 万份，同意公司按
照《激励计划》的相关规定为符合条件的 51 名激励对象办理行权相关
事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请
详见 2025 年 8 月 8 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编
号：2025-020）。
（三）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划第二类限制性股票第一个归属期规
定的归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 822
万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 53 名激励
对象办理归属相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请
详见 2025 年 8 月 8 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告
编号：2025-021）。
三、备查文件
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二五年八月十一日
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