证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-032
浙江仙琚制药股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议
通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向公司全体监事发出,会议于 2025
年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 7 名,实际参加监事 7 名,
会议由公司监事会主席吴天飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方
式通过以下决议:
会议以 6 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于注销参股公司暨
关联交易的议案》。关联监事李燕琴女士回避表决。
经审核,监事会认为:公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管
理角度考虑做出的决策,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
本次关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董
事会表决时关联董事已进行回避,审议和决策程序合法合规。因此,我们同意本
次注销参股公司暨关联交易事项。
《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见 2025 年 8 月 11 日的《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会