证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-058
广东世运电路科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议(以下简称“会议”)通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出,于 2025
年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由董事
长林育成先生主持,会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《世运电路关于拟投资深圳新声半导体有限公司暨关联交易的
议案》
为进一步提升公司未来盈利空间,公司与关联方天津顺科聚芯创业投资基金
合伙企业(有限合伙)、非关联方天津泓生嘉诚股权投资合伙企业(有限合伙)
拟分别通过增资的方式对深圳新声半导体有限公司(以下简称“新声半导体”)
进行投资,各方合计向新声半导体增资 26,900 万元(204.2751 万元计入注册资
本,26,695.7249 万元计入资本公积),其中,公司拟以自有资金向新声半导体
增资 12,500 万元(94.9234 万元计入注册资本,12,405.0766 万元计入资本公积)。
本次投资完成后,公司持有新声半导体 3.8238%的股权。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。关联董事林育成
先生、佘英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《世运电路关于拟投资深圳新声半导体有限公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
(一)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;
(二)《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第
三次会议决议》。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会