证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-048
赛隆药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于 2025 年 8 月 8 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方
式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 10 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单
元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司控制权变更，非独立董事蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李
剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生申请辞去公司董事及相关专门委员会委员职务，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技
合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，
公司第四届董事会同意提名贾晋斌先生、陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先生、
陈榕辉先生、李童瑶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司
股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人
数未超过公司董事总数的二分之一。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补
选公司第四届董事会董事的公告》（公告编号：2025-049）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名陈科先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名陈顿斐先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名张光扬先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名陈榕辉先生担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）提名李童瑶女士担任公司第四届董事会非独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累
积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。
鉴于公司控制权变更，独立董事潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生申请
辞去公司董事及各相关专门委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名，并经
公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司第四届董事会同意提名王淑芳
女士、张建民先生、张凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自公
司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。王淑芳女士已取得
独立董事任职资格证书，张建民先生、张凯先生承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深交所认可的独立董事资格培训证明。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补
选公司第四届董事会董事的公告》（公告编号：2025-049）及《独立董事提名人
声明》、《独立董事候选人声明》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名王淑芳女士担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名张建民先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名张凯先生担任公司第四届董事会独立董事
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选
人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独
立董事候选人进行分别、逐项表决。
同意聘任陈科先生为公司总裁。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘
任公司总裁的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》
及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需
求，对《公司章程》相应条款进行了修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章
程》及《公司章程修正案》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
