证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025-020
华丽家族股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第二十七次会议于
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《公司监事会
议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下
议案：
一、审议并通过《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交
易的议案》
同意公司拟以总金额不超过人民币 3.00 亿元参与上海海和药物研究开发股份有
限公司（以下简称“海和药物”
“标的公司”）的配股融资（以下简称“本次增资”
“本
次交易”），且上市公司认购后持有标的公司的股权比例不低于海和药物配股融资完
成后总股本的 5%。根据海和药物的配股融资方案，公司拟作为海和药物股东上海南
江（集团）有限公司（以下简称“ 南江集团”）的关联方，按每股价格 4.75 元认购
海和药物新增股份不超过 6,315.7895 万股。上市公司最终认购数量及认购金额将在
标的公司董事会确定认购额度调配结果后最终确定。本次增资完成后，预计上市公
司持有海和药物配股融资完成后的股权比例不低于 5%、不高于 8.09%。
同意公司与海和药物、南江集团及西藏南江签署《上海海和药物研究开发股份
有限公司配股融资暨股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），提请股东大
会予以批准，并提请股东大会同意授权董事会及管理层在《股份认购协议》生效后，
按照该协议约定与海和药物等其他协议方就具体认购金额及认购数量等投资海和药
物事宜另行签署补充协议。
详见公司《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2025-021）
（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○二五年八月十日
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