证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-066
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
次会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 29 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式
分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。
（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
（五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审阅公司 2025 年半年度报告及摘要，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘
要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管
理制度。公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务
状况等实际情况。监事会没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议人员有违反保密
规定的行为和情况。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《2025 年半
年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于2025年8月11日在指定信息披露媒体披露的《关于归还募集资
金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
