股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-019
江苏长青农化股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22
日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权
先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 7 名，公司监事和部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
《2025 年半年度报告》刊登于 2025 年 8 月 11 日的巨潮资讯网；
《2025 年半
年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月 11 日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮
资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2025 年 8 月 11
日的巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》
《关于取消监事会暨修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
刊登于 2025 年 8 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
《关于取消监事会暨修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
刊登于 2025 年 8 月 11 日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案
中制定、修订的治理制度全文刊登于 2025 年 8 月 11 日的巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中部分制定、修订的治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
大会审议。
五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目“年产
“年产
物科技有限公司，实施地点为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路 6 号。
保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。民生证券
股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见详见 2025 年 8 月
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》刊登于 2025 年 8 月 11 日的《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 9 月 5 日以现场会议和网络投票相结合的方式在
江苏省扬州市文昌东路 1002 号（长青国际酒店）召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，审议第九届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2025 年 8 月 11 日
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
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