证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-060
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
源（天津）有限公司（以下简称“中城统筹”）等合作方共同设立了山焦天海有限公司（以下
简称“山焦天海”）, 以拓展能源贸易，增加仓储业务等发展需要。截至目前，公司持有山焦
天海 40%股权。具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 15 日、2023 年 4 月 22 日披露的《关
于对外投资设立参股公司的公告》 （公告编号：2021-106、
《关于出售参股公司部分股权的公告》
鉴于近年来全球经济贸易格局不断变化，大宗商品贸易价格波动幅度较大，原计划仓储物
流业务发展缓慢，考虑到山焦天海目前情况已不适应公司战略规划，为聚焦核心主业发展，优
化公司投资布局，公司拟将持有的山焦天海 40%股权以人民币 4,107.52 万元转让给中城统筹，
并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有山焦天海的股权。
（二）审批程序
公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让参股
公司股权的议案》，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中城统筹（天津）集团有限公司
统一社会信用代码：91120116MA06TRJC3A
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：靳晓伟
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-060
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2019 年 9 月 26 日
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-2206-101 室
经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属材料销
售；橡胶制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品批发；针纺织品销售；日用百货
销售；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；机械设备销售；高品质特种钢铁材料销售；农
副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；货物进
出口；技术进出口；国内贸易代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投
资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
主要股东：
序号 股东名称 持股比例
合计 100%
关联关系：中城统筹与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面无关联关系，亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
最近一年的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 22,929.59 万元，净资产-2,774.79
万元。
经查询，中城统筹不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：山焦天海有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：田浩
注册资本：人民币 10,000 万元
成立日期：2021 年 12 月 14 日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-060
东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5289 号）
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油
制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；橡胶制
品销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；日用百货销售；供应
链管理服务；国内贸易代理；电力电子元器件销售；农副产品销售；第一类医疗器械销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；企业管理；
品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；供冷服务；
发电技术服务；船舶改装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
主要股东：
序号 股东名称 持股比例
合计 100%
关联关系：公司的参股公司，公司持有其 40%股权，公司财务总监张晓燕担任其董事。
主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 25,808.58
负债总额 13,665.40
其中：银行贷款 1,260.00
流动负债 13,665.40
或有事项涉及的总额 0
净资产 12,143.17
主要财务指标 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 93,795.51
净利润 837.01
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健沪审〔2025〕355 号《山焦天海有限
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公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，山焦天海经审计净资产为 12,143.17 万
元。经公司与中城统筹协商一致，以山焦天海经审计 2024 年 12 月 31 日净资产为基础，按公
司持有其 40%股权计算，扣除对应分红款 749.75 万元之后，确定股权转让价格为人民币 4,107.52
万元。
四、《股权转让协议》的主要内容
甲方（转让方）：天海融合防务装备技术股份有限公司
乙方（受让方）：中城统筹（天津）集团有限公司
山焦天海有限公司（本协议简称“目标公司”）于 2021 年 12 月 14 日注册登记，注册资
本金为认缴人民币 10,000 万元，实缴人民币 10,000 万元；股权登记信息为：甲方持股 40%，
乙方持股 40%，天津经济技术开发区山焦物贸供应链研究院持股 10%，山西省焦化行业协会
持股 5%；天津陌邦企业管理合伙企业（有限合伙）持股 5%。
管理者的权利等股东自益权和共益权在内的完整股东权。
人员担任目标公司董事长、董事。
确认本协议项下股权转让总价款为人民币 41,075,195.60 元（大写：肆仟壹佰零柒万伍仟壹佰
玖拾伍元陆角）。
贰仟捌佰柒拾伍万贰仟陆佰叁拾陆元玖角贰分）；在乙方付清 70%股权转让款之后 3 个工作日
内，双方应共同向属地工商部门申请变更登记，乙方同意在申请变更登记之日起 3 日内向甲方
支付股权转让款的 30%，即?12,322,558.68 元（大写：壹仟贰佰叁拾贰万贰仟伍佰伍拾捌元陆
角捌分）。
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约；
异议；
力的法律文件或已订立的其他交易相冲突；
状况、合法经营及合法存续状况、资产权属及债权债务状况、税收、诉讼与仲裁情况，以及其
他纠纷或可能对目标公司造成不利影响的事件或因素均真实、准确、完整，不存在任何的虚假、
不实、隐瞒，乙方基于前述双方在本协议中披露的相关信息签订本协议，甲方愿意承担目标公
司及其自身披露不当所引致的任何法律责任。
议和履行本协议项下义务所需的全部授权和批准手续；
件的规定；不会违反任何法律法规、规章或任何政府授权或批准，也不会违反其作为当事人一
方的其他任何协议；
何异议；
利或亏损及风险，由乙方享有和承担。
本协议任何一方未履行或未适当履行本协议约定的义务，或违反其在本协议项下任何承诺
与保证的，视为该方（“违约方”）违约，守约方有权采取如下措施中的一种或多种：
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偿金、滞纳金、追索相关损失而产生的诉讼费、公告费、差旅费、合理律师费；
额的 20%向守约方支付违约金；
本协议经甲、乙双方盖章后生效。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易完成后，公司不再持有
山焦天海的股权，公司财务总监张晓燕不再担任其董事。
六、出售资产的目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
本次公司转让参股公司山焦天海 40%股权，主要为聚焦公司主业发展，实现资源集中，进
一步优化资产和业务结构及资源配置，提升经营质量，完善整体战略布局。
（二）对公司的影响
本次转让参股公司山焦天海 40%股权符合公司的发展战略和经营需要，不会对公司的正常
经营业务造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
公司 2024 年度审计报告》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-060
二〇二五年八月九日
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