万憬能源: 公司2025年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-08-09 00:21:25
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证券代码:002700           证券简称:万憬能源            公告编号:2025-039
                新疆万憬能源股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   (1)现场会议时间为:2025 年 8 月 8 日(星期五)14:00。
   (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年8月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午
开。
   (1)通过现场和网络投票的股东 118 人,代表股份 106,065,586 股,占公司
有表决权股份总数的 25.6427%。
   其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 102,619,348 股,占公司有表决
权股份总数的 24.8096%。通过网络投票的股东 115 人,代表股份 3,446,238 股,
占公司有表决权股份总数的 0.8332%。
证券代码:002700         证券简称:万憬能源          公告编号:2025-039
   (2)中小股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的中小股东 115 人,代表股份 3,446,238 股,占公司有
表决权股份总数的 0.8332%。
   其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 115 人,代表股份 3,446,238 股,占
公司有表决权股份总数的 0.8332%。
日公司披露了《关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》
     (公告编号:2025-038),符合《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章
程》的有关规定。
股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。北京市时代九和律师事务所对本
次股东大会的召开进行了见证,并出具法律意见书。
   二、提案审议表决情况
   与会股东经过认真审议,以书面记名投票方式与网络投票方式,对以下提案
进行逐项表决,具体表决结果如下:
   总表决情况:
   同意 105,962,186 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9025%;
反对 71,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0669%;弃权 32,400
股(其中,因未投票默认弃权 3,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0305%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,342,838 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9402%。
   表决结果:该项议案属于特别决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
证券代码:002700         证券简称:万憬能源          公告编号:2025-039
总数的三分之二以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,878,386 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8235%;
反对 65,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0618%;弃权 121,700
股(其中,因未投票默认弃权 94,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1147%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,259,038 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5314%。
   表决结果:该项议案属于特别决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,962,586 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9029%;
反对 65,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0618%;弃权 37,500
股(其中,因未投票默认弃权 8,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0354%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,343,238 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0881%。
   表决结果:该项议案属于特别决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
证券代码:002700          证券简称:万憬能源         公告编号:2025-039
   总表决情况:
   同意 105,964,386 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9046%;
反对 66,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627%;弃权 34,700
股(其中,因未投票默认弃权 5,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0327%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,345,038 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069%。
   表决结果:该项议案属于特别决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,963,686 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9039%;
反对 61,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%;弃权 40,900
股(其中,因未投票默认弃权 12,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0386%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,344,338 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1868%。
   表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
证券代码:002700          证券简称:万憬能源         公告编号:2025-039
   总表决情况:
   同意 105,876,786 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8220%;
反对 61,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%;弃权 127,800
股(其中,因未投票默认弃权 98,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1205%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,257,438 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7084%。
   表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,962,386 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9027%;
反对 61,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%;弃权 42,200
股(其中,因未投票默认弃权 13,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0398%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,343,038 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2245%。
   表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,875,786 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8211%;
证券代码:002700          证券简称:万憬能源         公告编号:2025-039
反对 66,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627%;弃权 123,300
股(其中,因未投票默认弃权 93,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1162%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,256,438 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5778%。
   表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,954,586 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8953%;
反对 70,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0666%;弃权 40,400
股(其中,因未投票默认弃权 13,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0381%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,335,238 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1723%。
   表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,961,386 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9018%;
反对 61,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%;弃权 43,200
股(其中,因未投票默认弃权 14,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
证券代码:002700        证券简称:万憬能源           公告编号:2025-039
数的 0.0407%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,342,038 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2535%。
   表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
   总表决情况:
   同意 105,961,686 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9020%;
反对 61,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0584%;弃权 42,000
股(其中,因未投票默认弃权 13,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0396%。
   中小股东总表决情况:
   同意 3,342,338 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2187%。
   表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
   虎晓伟先生经本次股东大会补选成为公司第五届董事会非独立董事,董事会
成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公
司董事总数的二分之一。
   三、律师出具的法律意见
证券代码:002700          证券简称:万憬能源                    公告编号:2025-039
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及
出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合
法有效。
   该法律意见书全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书
     特此公告。
                        新疆万憬能源股份有限公司 董事会

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