证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-115
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 3,552 人，代表股份 4,020,672,661 股，
占公司股份总数 7,252,016,127 股的 55.4421％。其中，现场出席会议的股东及股东
授权委托代表人数共 15 人，代表股份 2,751,333,829 股，占公司股份总数的
股份 1,269,338,832 股，占公司股份总数的 17.5033％。
公司董事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市的议案》
总表决情况：同意 4,017,753,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9274％；反对 2,570,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0087％。
中小股东表决情况：同意 1,286,215,517 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7735％；反对 2,570,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1994％；弃权 348,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0271％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市方案的议案》
（1）审议通过发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 4,017,689,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9258％；反对 2,556,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,151,617 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7686％；反对 2,556,708 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1983％；弃权 426,700 股（其中，因未投票默认弃权 96,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。
（2）审议通过发行及上市时间
总表决情况：同意 4,017,685,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9257％；反对 2,562,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,147,817 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7683％；反对 2,562,908 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1988％；弃权 424,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329％。
（3）审议通过发行方式
总表决情况：同意 4,017,683,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9257％；反对 2,562,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,145,717 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7681％；反对 2,562,208 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1988％；弃权 427,100 股（其中，因未投票默认弃权 97,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。
（4）审议通过发行规模
总表决情况：同意 4,017,666,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9252％；反对 2,575,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,128,417 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7668％；反对 2,575,308 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1998％；弃权 431,300 股（其中，因未投票默认弃权 98,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
（5）审议通过定价方式
总表决情况：同意 4,017,653,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9249％；反对 2,592,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东表决情况：同意 1,286,115,617 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7658％；反对 2,592,208 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2011％；弃权 427,200 股（其中，因未投票默认弃权 97,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331％。
（6）审议通过发行对象
总表决情况：同意 4,017,620,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9241％；反对 2,620,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,083,117 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7633％；反对 2,620,708 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2033％；弃权 431,200 股（其中，因未投票默认弃权 99,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334％。
（7）审议通过发售原则
总表决情况：同意 4,017,667,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9253％；反对 2,558,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东表决情况：同意 1,286,129,917 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7669％；反对 2,558,708 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1985％；弃权 446,400 股（其中，因未投票默认弃权 108,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。
（8）审议通过上市地点
总表决情况：同意 4,017,655,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9250％；反对 2,562,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小股东表决情况：同意 1,286,118,117 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7660％；反对 2,562,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1988％；弃权 454,300 股（其中，因未投票默认弃权 109,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0352％。
（9）审议通过承销方式
总表决情况：同意 4,017,618,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9240％；反对 2,587,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东表决情况：同意 1,286,080,997 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7631％；反对 2,587,928 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2007％；弃权 466,100 股（其中，因未投票默认弃权 113,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0362％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：同意 4,017,652,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9249％；反对 2,588,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,115,217 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7657％；反对 2,588,308 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2008％；弃权 431,500 股（其中，因未投票默认弃权 80,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
总表决情况：同意 4,017,672,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9254％；反对 2,587,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0103％。
中小股东表决情况：同意 1,286,134,417 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7672％；反对 2,587,908 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2007％；弃权 412,700 股（其中，因未投票默认弃权 69,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0320％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本
次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
总表决情况：同意 4,017,656,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9250％；反对 2,584,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,119,297 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7661％；反对 2,584,728 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2005％；弃权 431,000 股（其中，因未投票默认弃权 81,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》
总表决情况：同意 4,017,510,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9213％；反对 2,578,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0145％。
中小股东表决情况：同意 1,285,972,517 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7547％；反对 2,578,908 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2000％；弃权 583,600 股（其中，因未投票默认弃权 83,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0453％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 4,017,499,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9211％；反对 2,727,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东表决情况：同意 1,285,961,597 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7538％；反对 2,727,128 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2115％；弃权 446,300 股（其中，因未投票默认弃权 84,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于确认董事角色的议案》
总表决情况：同意 4,014,841,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8550％；反对 2,710,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0776％。
中小股东表决情况：同意 1,283,304,195 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5477％；反对 2,710,408 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2103％；弃权 3,120,422 股（其中，因未投票默认弃权 85,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2421％。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任
保险的议案》
总表决情况：同意 3,943,648,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.0843％；反对 33,361,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 1.0860％。
中小股东表决情况：同意 1,212,110,766 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.0251％；反对 33,361,389 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.5879％；弃权 43,662,870 股（其中，因未投票默认弃权 86,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3870％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<立讯精密工业股份
有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》
总表决情况：同意 4,017,749,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9273％；反对 2,476,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东表决情况：同意 1,286,211,597 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7732％；反对 2,476,028 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1921％；弃权 447,400 股（其中，因未投票默认弃权 90,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0347％。
（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草案）》
总表决情况：同意 4,017,716,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9265％；反对 2,474,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0120％。
中小股东表决情况：同意 1,286,178,497 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7707％；反对 2,474,028 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1919％；弃权 482,500 股（其中，因未投票默认弃权 93,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0374％。
（3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草案）》
总表决情况：同意 4,017,716,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9265％；反对 2,460,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0123％。
中小股东表决情况：同意 1,286,178,697 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7707％；反对 2,460,328 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1909％；弃权 496,000 股（其中，因未投票默认弃权 99,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0385％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制
度的议案》
（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草案）》
总表决情况：同意 4,017,529,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9218％；反对 2,631,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东表决情况：同意 1,285,991,497 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7562％；反对 2,631,528 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2041％；弃权 512,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397％。
（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度（草案）》
总表决情况：同意 4,017,514,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9215％；反对 2,681,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0119％。
中小股东表决情况：同意 1,285,977,097 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7550％；反对 2,681,428 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2080％；弃权 476,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370％
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案》
总表决情况：同意 4,017,360,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9176％；反对 2,877,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0108％。
中小股东表决情况：同意 1,285,822,530 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7430％；反对 2,877,195 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2232％；弃权 435,300 股（其中，因未投票默认弃权 86,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338％。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制
度的议案》
（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程》
总表决情况：同意 4,017,575,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 2,664,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0107％。
中小股东表决情况：同意 1,286,038,097 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7598％；反对 2,664,828 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2067％；弃权 432,100 股（其中，因未投票默认弃权 86,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0335％。
（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》
总表决情况：同意 3,812,516,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 94.8229％；反对 207,719,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0109％。
中小股东表决情况：同意 1,080,979,097 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.8531％；反对 207,719,228 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.1131％；弃权 436,700 股（其中，因未投票默认弃权 84,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339％。
（3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》
总表决情况：同意 3,811,800,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 94.8051％；反对 208,423,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东表决情况：同意 1,080,263,208 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.7975％；反对 208,423,717 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.1677％；弃权 448,100 股（其中，因未投票默认弃权 87,700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0348％。
（4）审议通过《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》
总表决情况：同意 3,811,796,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 94.8049％；反对 208,404,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0117％。
中小股东表决情况：同意 1,080,258,408 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.7972％；反对 208,404,717 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.1662％；弃权 471,900 股（其中，因未投票默认弃权 85,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0366％。
（5）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》
总表决情况：同意 3,812,793,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 94.8297％；反对 207,433,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东表决情况：同意 1,081,255,608 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.8745％；反对 207,433,217 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.0909％；弃权 446,200 股（其中，因未投票默认弃权 85,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。
（6）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》
总表决情况：同意 3,812,784,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 94.8295％；反对 207,442,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东表决情况：同意 1,081,247,008 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 83.8738％；反对 207,442,517 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.0916％；弃权 445,500 股（其中，因未投票默认弃权 84,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0346％。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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