证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-053
可孚医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年8月26日9:15 - 15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2025年8月18日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不
能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决
（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票
时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
城8楼801会议室。
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深交所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市的议案》
√作为投票对
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市方案的议案》
数：11
上市决议有效期的议案》
《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议
案》
√作为投票对
《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度
的议案》
数：9
作为投票对象
《关于修订 H 股发行并上市后生效的<公司章程>
（草案）
及公司部分治理制度（草案）的议案》
《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行并上市后适
用）
《对外担保管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适
用）
《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市
后适用）
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理
有关事项的议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保
险和招股说明书责任保险的议案》
会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上审议通过。
异议后，本次股东大会方可对其选举进行表决。本次股东大会仅改选一名独立董
事，不适用累积投票制。
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份
证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件在2025
年8月25日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在
中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东大会”
字样）；不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
电话：0731-85506600
传真：0731-85506600
联系人：薛小桥、谭鲜明
六、备查文件
七、附件资料
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席可孚医疗科技股份
有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案》
√作为投
《关于公司发行 H 股股票并在香港联
票对象的
子议案
案》
数：11
《关于公司转为境外募集股份有限公
司的议案》
《关于公司发行 H 股股票并于香港联
议案》
用计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票之前滚存利
润分配方案的议案》
√作为投
《关于修订<公司章程>及制定、修订公 票对象的
司部分治理制度的议案》 子议案
数：9
作为投票
《关于修订 H 股发行并上市后生效的<
对象的子
议案数：
度（草案）的议案》
《公司章程（草案）》（H 股发行并上
市后适用）
《股东会议事规则（草案）》（H 股发
行并上市后适用）
《董事会议事规则（草案）》（H 股发
行并上市后适用）
《独立董事工作制度（草案）》（H 股
发行并上市后适用）
《对外担保管理办法（草案）》（H 股
发行并上市后适用）
《关联（连）交易管理办法（草案）》
（（H 股发行并上市后适用）
《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权处理与本次发行 H 股股
票并在香港联合交易所有限公司上市
有关事项的议案》
《关于购买公司董事、高级管理人员及
保险的议案》
注：
应的空格内划“√”，多划或不划视为弃权；
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
之时止。
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件二：
股东参会登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量（股）：
是否委托代理人出席：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
孚投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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