证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-040
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午15:30；
网络投票时间：2025年8月8日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15-9:25、
投票的具体时间为2025年8月8日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共729名，代表公司股份数为
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共724名，代表公司股份数134,215,827股，占公司有表
决权股份总数的3.5433%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共725名，代表公司
股份数为134,215,828股，占公司有表决权股份总数的3.5433%。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人
员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
案》
总表决情况：
同 意 2,904,298,040 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
同意132,176,828股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的1.1838%；弃权450,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.3354%。
总表决情况：
同 意 2,893,783,043 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
同意121,661,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的8.9986%；弃权476,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.3550%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
则〉的议案》
总表决情况：
同 意 2,893,825,343 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
同意121,704,131股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的8.9528%；弃权495,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.3693%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
则〉的议案》
总表决情况：
同 意 2,893,843,143 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
细则〉的议案》
总表决情况：
同 意 2,893,691,443 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
实施细则〉的议案》
总表决情况：
同 意 2,893,700,743 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小投资者表决情况：
同意121,579,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的8.9490%；弃权625,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.4659%。
（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四
舍五入原因造成。）
三、律师出具的法律意见
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等中国法律以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；
次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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