证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-041
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十五次董事会
会议于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 8 日（星
期五）下午 4:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。
由于刘静萍董事的辞职报告已于 2025 年 8 月 7 日送达公司董事会并生效，
会议应出席董事 8 名，实际亲自出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议，
董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能
源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与
风险委员会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
审计与风险委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委
员会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
提名委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与
投资委员会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司董事会
战略与投资委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会授权董
事长决策专题会议议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司内幕信息知情
人登记管理办法>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司内幕信
息知情人登记管理办法》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司重大事项内部
报告管理办法>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司重大事
项内部报告管理办法》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务
管理办法>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司信息披
露事务管理办法》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事年报
工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司独立董
事年报工作制度》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 9 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司安全生产管
理规定>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届三十五次董事会会议决议》。
特此公告。
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