证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-034
金陵华软科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审
负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 8 月
相关议案，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。非职工代
表董事与 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会选举产生的一名职工代
表董事共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第
七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管
理人员、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第七届董事会换届
选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职
工代表董事 1 名），独立董事 3 名，具体如下：
非独立董事:翟辉先生（董事长）
、张旻逸先生、夏有辉先生（职
工代表董事）
、田玉昆先生
独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生
上述董事均符合公司董事的任职资格，任期自 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独
立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
以上各位董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》
《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》。
二、第七届董事会专门委员会成员
、田玉昆先生、张旻逸先
生、王新安先生、李永军先生；
、刘彦山先生、翟辉先
生；
、李永军先生、王新安
先生；
生、田玉昆先生。
上述各专门委员会成员任期自第七届董事会第一次会议审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员情况
公司总裁：翟辉先生
公司副总裁：张旻逸先生
公司副总裁：程永荣先生
公司财务总监：张林先生
公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士
上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自
第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。
吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符
合相关规定。吕博女士联系方式如下：
联系电话：010-52111066
传真：010-52111066
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层
电子邮箱：stock@gcstgroup.com
以上各位高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露
在 《中国证 券报 》《 上海证券 报 》《证 券时报》 及巨潮 资讯网 站
（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。
四、公司内审负责人情况
内审负责人：王婉茹女士
公司第七届董事会同意聘任王婉茹女士为公司内审负责人，其任
期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止。王婉茹女士的教育背景、专业知识、工作经验等均符合内审
负责人的职位要求。王婉茹女士的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议的公告》。
五、证券事务代表情况
证券事务代表：丁思遥女士
公司第七届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作。其任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董
事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作经验，其
简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董
事会第一次会议决议的公告》。丁思遥女士联系方式如下：
联系电话：010-52111066
传真：010-52111066
联系地址：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层
电子邮箱：stock@gcstgroup.com
六、届满离任情况
鉴于第六届董事会任期届满，吴细兵先生不再担任公司董事、董
事会专门委员会相关职务，继续担任子公司相关职务；李占童先生不
再担任公司监事会主席，也不在公司担任其他职务；单红娣女士不再
担任公司监事，将仍在公司担任其他职务；武春梅女士不再担任公司
职工代表监事，将仍在公司担任其他职务。
截至目前，上述离任董事吴细兵先生及其一致行动人合计持有公
司股票 40,451,223 股，其离任后将严格遵守相关法律、法规、规范
性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。除上述情况外，其
他离任监事均未持有公司股票。公司对上述离任董事、监事在任职期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日
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