证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-067
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日
、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海
控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 796 人，代表股份 297,169,331 股，
占公司有表决权股份总数的 35.1697％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 279,061,986 股，占
公司有表决权股份总数的 33.0267％。通过网络投票的股东 794 人，
代表股份 18,107,345 股，占公司有表决权股份总数的 2.1430％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 795 人，代表股份 29,325,061
股，占公司有表决权股份总数的 3.4706％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,217,716 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3276％。通过网络投票的中小股东 794
人，代表股份 18,107,345 股，占公司有表决权股份总数的 2.1430％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分
高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继
伟律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
。
总表决情况：
同意293,899,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.0347％；弃权195,200股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657％。
中小股东总表决情况：
同意26,055,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的88.8492％；反对3,074,789股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的10.4852％；弃权195,200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决
程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
司2025年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日
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