证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-031
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议的召开情况
现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-
行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的
任意时间。
公司会议室
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关
规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 199
人，代表股份 354,689,226 股，占上市公司总股份的 43.6612％。其
中：参加现场会议的股东及授权代表 2 人，代表股份 351,487,826 股，
占上市公司总股份 43.2671%；通过网络投票的股东 197 人，代表股
份 3,201,400 股，占上市公司总股份的 0.3941％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表
中：参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 197 人，代表股份
公司全体董事、监事、部分高级管理人员及北京市君合律师事务
所见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表
决了以下提案：
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
案》
本议案采取了累积投票表决，选举翟辉先生、张旻逸先生、田
玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：
表决结果：同意股份数 352,519,933 股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.3884%。其中，中小投资者表决结果：同
意股份数 1,032,107 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 32.2392%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的
二分之一，翟辉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数 352,489,233 股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.3797%。其中，中小投资者表决结果：同
意股份数 1,001,407 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 31.2803%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的
二分之一，张旻逸先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意股份数 352,474,953 股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.3757%。其中，中小投资者表决结果：同
意股份数 987,127 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 30.8342%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的
二分之一，田玉昆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
本议案采取了累积投票表决，选举王新安先生、刘彦山先生、
李永军先生为公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：
表决结果：同意股份数 352,485,114 股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.3786%。其中，中小投资者表决结果：同
意股份数 997,288 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 31.1516%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的
二分之一，王新安先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数 352,471,688 股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.3748%。其中，中小投资者表决结果：同
意股份数 983,862 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 30.7322%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的
二分之一，刘彦山先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数 352,504,654 股，占出席本次会议股东所
持有效表决权股份总数的 99.3841%。其中，中小投资者表决结果：同
意股份数 1,016,828 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 31.7620%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的
二分之一，李永军先生当选为公司第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合
法、有效。
决议；
公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月九日
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