证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-034
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 3 日以电子邮件形式
发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于终止公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的议案》
监事会认为：公司终止 2021 年限制性股票激励计划（草案）符合公
司实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》及激励计划规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本符合公司实际情况，
符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所自律监管指
引—第 7 号回购股份》等法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司
经营活动、财务状况、偿债能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司的股权分布仍符合上市
条件。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提
供的借款展期暨关联交易的议案》
监事会认为：本次借款展期是为满足控股子公司黑龙江省龙创新材料
技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）生产经营资金需要，有助于
推动公司“产业翼”中新材料产业的落地实施，不会对公司生产经营和财
务状况产生重大影响。关联方按持股比例同步展期其对龙创公司的借款，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
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