证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-030
广西五洲交通股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公
司 2809 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.6372
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为 2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00 开始；
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
楼公司 2809 会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集；周异助董事长因其他公务无法出席并主
持本次会议,经公司半数以上董事共同推举，由许国平副董事长主持本次股东会。
出席现场会议的股东和股东代表 2 人,持有（代表）股份 809,788,668 股，
占出席本次会议的股权登记日（2025 年 7 月 31 日）公司总股份 1,609,653,858
股的 50.3082%；
通过网络投票的股东 793 人，持有（代表）股份 21,392,306 股，占截止出
席本次会议的股权登记日（2025 年 7 月 31 日）公司总股份 1,609,653,858 股的
本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大会，已请假；邵旭东先生为公司独立董事；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,564,706 99.2039 4,927,796 0.5928 1,688,472 0.2033
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
交通股份有限
公司变更第十
届董事会非独
立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：彭兰、覃小菊
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决
结果合法有效。 《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2025
年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年第二次临时
股东会之法律意见书
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