证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-025
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事、高级管理人员解宗光先生提交的辞职报告，因个人原因解宗光先生申
请辞去公司董事、高级管理人员职务，将继续在公司担任其他职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期 离任 具体
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 履行完毕的
到期日 原因 职务
股子公司任职 公开承诺
解宗 董事、高级 2025 年 8 2027 年 1 个人 其他
是 否
光 管理人员 月5日 月4日 原因 职务
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，解宗光先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公
司生产经营。解宗光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将
继续在公司担任其他职务。解宗光先生不存在未履行完毕的公开承诺。
解宗光先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
及董事会对解宗光先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的
感谢！
二、提名董事候选人的情况
为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长李欣先生提名裴显杨先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上的股东兼董事赵建州先生提
名王少华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名委员会对非独立董事
候选人的任职资格进行资格审核后，公司于 2025 年 8 月 5 日召开公司第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
同意提名裴显杨先生、王少华女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
鉴于公司本次仅补选非独立董事 1 名，但非独立董事候选人有 2 名，故公司
本次召开的 2025 年第一次临时股东会将以累积投票的方式进行差额选举，从 2
名候选人当中选举 1 名担任公司非独立董事。届时，2 名候选人中获得同意票数
最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）
的候选人，将当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
河南思维自动化设备公司
董事会
附件 1：裴显杨先生简历
裴显杨先生：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979 年 12 月
出生，现年 45 岁，汉族，硕士学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先
生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任
职；2016 年 6 月入职本公司，曾任公司北京办事处主任、销售部主任，公司控
股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思维鑫科”）销售副总；现任
思维鑫科总经理。
附件 2：王少华女士简历
王少华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，现年
科技有限责任公司，历任产品工程师、总工程师、副总经理、轮值总经理，现任
副总经理（主管动车产品中心），兼任西安交通大学管理学院 MBA 校外导师。
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