证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-051
邦彦技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025
年8月5日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公司法》以
及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门
及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以邮件等通讯方式向全体董事发
出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡霞、李晶晶回避表决。本
议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《邦彦
技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《邦彦技术股份有限公司2025
年员工持股计划（草案）摘要》。
（二）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡霞、李晶晶回避表决。本
议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《邦彦技术
股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡霞、李晶晶回避表决。本
议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开2025年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
