证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-033
科达制造股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年8月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 50 分
召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日至2025 年 8 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司于 2025 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：边程、杨学先、沈延昌、曾飞、周鹏等
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到提醒短信后，可根据使用手册（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如无法通过上述操
作完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600499 科达制造 2025/8/20
(二)全球存托凭证的存托人（以下简称“存托人”）作为全球存托凭证所代
表的基础 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会
议，并按照存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间及联系方式
工作日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00。
（二）参加现场会议所需的文件和凭证
参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，并
于参会时携带相关文件。
份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，除应当提供上述文件外，还应提
供代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）。
代表人出席会议的，应提供本人有效身份证件、法人营业执照复印件（加盖公章）；
委托他人出席会议的，除应当提供上述文件外，还应提供代理人本人有效身份证
件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章，见附件 1）。
任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授
权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可
以代表存托人（或其代理人）出席会议。
六、其他事项
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号科达制造
联系人：证券部
联系电话：0757-23833869
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：
授权委托书
科达制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 26 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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