广东韶能集团集团股份有限公司薪酬与考核委员会关于
公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见（授予日）
广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月3日分别召开第十一届
董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划(
草案)>及其摘要的议案》，并于同日召开第十一届监事会第七次临时会议审议上述
议案；于2025年8月5日召开第十一届董事会第二十三次临时会议、第十一届董事会
薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》；根据《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司薪酬与考核委员会对
公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象
名单进行核查，发表核查意见如下：
资格。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对本次激励计划的激
励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由245人调整
为240人，并将本次激励计划总激励股数减去首次授予股数后的其他股数，调整到预
留部分。
以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规及公司本次激励计划的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情况，调整后拟授予限制性股票的激励对象均属
于经公司2025年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象范围，均具
备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他核心人员。不包括公司独立董事、
单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予的激励
对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，其主体资格合法、有效，满足获授条
件。
不得授予限制性股票的情形，本次激励计划激励对象的获授条件已经满足。
划关于授予日的规定。
综上所述，薪酬与考核委员会同意以 2025 年 8 月 5 日作为首次授予日，向 240
名激励对象授予 1,474.36 万股限制性股票。
特此公告。
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