证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-27
上海实业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 57.2900
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决
方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，本次大会决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务未出席本次会议；
务未列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,056,471,199 99.9737 169,440 0.0160 108,700 0.0103
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东会有
效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
公司本次股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理与本次
交易相关的后续具体事宜及所需的国有资产备案工作。
三、 律师见证情况
律师：马敏英、桂逸尘
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合
法有效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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