北京市金杜律师事务所
关于无锡威孚高科技集团股份有限公司
法律意见书
致：无锡威孚高科技集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受无锡威孚高科技集团股份有
限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证
券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国
境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政
区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、
规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《无锡威孚高科技集团股份有
限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席公司于 2025 年
并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件：
网及深圳证券交易所网站的《无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事
会第十次会议决议公告》《无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会
第七次会议决议公告》；
网及深圳证券交易所网站的《无锡威孚高科技集团股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《本次股东大会通知》）；
网及深圳证券交易所网站的《无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事
会第十一次会议决议公告》《关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案暨
补充通知的公告》（以下简称《关于增加临时提案的公告》）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，该等资料、材料不存在隐瞒记载、虚假陈述
或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且
文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本
所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的
有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
二次临时股东大会。
《证券时报》、巨潮
资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《本次股
东大会通知》。
司向公司董事会提交《关于增加无锡威孚高科技集团股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会临时提案的函》，提议将临时提案《关于补选非独立董事的议案》
提交本次股东大会审议。同日，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，
召集人按照《股东会规则》有关规定，将上述临时提案提交本次股东大会审议。
《证券时报》、巨潮
资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于增
加临时提案的公告》，除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 7 月 19 日披露的
《本次股东大会通知》中列明的其他事项未发生变更。
（二） 本次股东大会的召开
区华山路 6 号公司会议室召开，该现场会议经过半数的董事推举，由董事荣斌
先生主持。
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议
的议案与《本次股东大会通知》及《关于增加临时提案的公告》中公告的时间、
地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律法
规、
《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法
人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的
自然人股东的持股证明文件、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料
进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 92 人，代
表有表决权股份 389,536,910 股，占公司有表决权股份总数的 40.2920%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次
股东大会网络投票的股东共 741 名，代表有表决权股份 68,635,174 股，占公司
有表决权股份总数的 7.0993%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 825 人，代表有表决权股份
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 833 人，代表有表决权股份
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还
包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席
了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构
验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席本次股东大会的人员的资格符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
案的公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规、
《股东会规则》和《公司章
程》的规定，审议通过了以下议案：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
的议案
A股 390,389,885 99.7464 933,616 0.2385 58,735 0.0150
B股 63,556,673 95.1592 2,862,113 4.2853 371,062 0.5556
合计 453,946,558 99.0777 3,795,729 0.8285 429,797 0.0938
其中：中小投资者 90,989,828 95.5621 3,795,729 3.9865 429,797 0.4514
A股 390,395,185 99.7478 909,514 0.2324 77,537 0.0198
B股 63,556,673 95.1592 2,862,113 4.2853 371,062 0.5556
合计 453,951,858 99.0789 3,771,627 0.8232 448,599 0.0979
其中：中小投资者 90,995,128 95.5677 3,771,627 3.9612 448,599 0.4711
A股 389,648,585 99.5570 1,668,916 0.4264 64,735 0.0165
B股 63,556,673 95.1592 2,764,313 4.1388 468,862 0.7020
合计 453,205,258 98.9159 4,433,229 0.9676 533,597 0.1165
其中：中小投资者 90,248,528 94.7836 4,433,229 4.6560 533,597 0.5604
介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案
A股 390,383,685 99.7449 928,016 0.2371 70,535 0.0180
B股 63,556,673 95.1592 2,862,113 4.2853 371,062 0.5556
合计 453,940,358 99.0764 3,790,129 0.8272 441,597 0.0964
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
其中：中小投资者 90,983,628 95.5556 3,790,129 3.9806 441,597 0.4638
决议有效期的议案
A股 390,324,585 99.7298 935,616 0.2391 122,035 0.0312
B股 63,556,673 95.1592 2,862,113 4.2853 371,062 0.5556
合计 453,881,258 99.0635 3,797,729 0.8289 493,097 0.1076
其中：中小投资者 90,924,528 95.4936 3,797,729 3.9886 493,097 0.5179
A股 390,307,485 99.7254 857,077 0.2190 217,674 0.0556
B股 63,517,573 95.1006 2,714,213 4.0638 558,062 0.8355
合计 453,825,058 99.0512 3,571,290 0.7795 775,736 0.1693
其中：中小投资者 90,868,328 95.4345 3,571,290 3.7508 775,736 0.8147
A股 390,319,485 99.7285 867,077 0.2215 195,674 0.0500
B股 63,621,073 95.2556 2,287,213 3.4245 881,562 1.3199
合计 453,940,558 99.0764 3,154,290 0.6885 1,077,236 0.2351
其中：中小投资者 90,983,828 95.5558 3,154,290 3.3128 1,077,236 1.1314
A股 390,288,546 99.7206 870,516 0.2224 223,174 0.0570
B股 63,621,073 95.2556 2,287,213 3.4245 881,562 1.3199
合计 453,909,619 99.0697 3,157,729 0.6892 1,104,736 0.2411
其中：中小投资者 90,952,889 95.5233 3,157,729 3.3164 1,104,736 1.1602
A股 390,292,846 99.7217 868,916 0.2220 220,474 0.0563
B股 63,504,073 95.0804 2,404,213 3.5997 881,562 1.3199
合计 453,796,919 99.0451 3,273,129 0.7144 1,102,036 0.2405
其中：中小投资者 90,840,189 95.4050 3,273,129 3.4376 1,102,036 1.1574
A股 390,309,546 99.7259 843,214 0.2154 229,476 0.0586
B股 63,621,073 95.2556 2,287,213 3.4245 881,562 1.3199
合计 453,930,619 99.0743 3,130,427 0.6832 1,111,038 0.2425
其中：中小投资者 90,973,889 95.5454 3,130,427 3.2877 1,111,038 1.1669
A股 390,310,960 99.7263 861,502 0.2201 209,774 0.0536
B股 63,621,073 95.2556 2,610,713 3.9088 558,062 0.8355
合计 453,932,033 99.0746 3,472,215 0.7578 767,836 0.1676
其中：中小投资者 90,975,303 95.5469 3,472,215 3.6467 767,836 0.8064
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 390,242,160 99.7087 932,402 0.2382 207,674 0.0531
B股 63,621,073 95.2556 2,610,713 3.9088 558,062 0.8355
合计 453,863,233 99.0596 3,543,115 0.7733 765,736 0.1671
其中：中小投资者 90,906,503 95.4746 3,543,115 3.7212 765,736 0.8042
A股 390,238,934 99.7079 923,302 0.2359 220,000 0.0562
B股 63,964,484 95.7698 1,806,202 2.7043 1,019,162 1.5259
合计 454,203,418 99.1338 2,729,504 0.5957 1,239,162 0.2705
其中：中小投资者 91,246,688 95.8319 2,729,504 2.8667 1,239,162 1.3014
A股 373,662,686 95.4726 3,342,149 0.8539 14,377,401 3.6735
B股 54,398,676 81.4475 11,369,810 17.0233 1,021,362 1.5292
合计 428,061,362 93.4281 14,711,959 3.2110 15,398,763 3.3609
其中：中小投资者 65,104,632 68.3762 14,711,959 15.4512 15,398,763 16.1726
其中，第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项议案为股东大
会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上同意通过。第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 5 项、第 7 项已经出席本
次股东大会的 B 股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，以及出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权的三分之二以上同意。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
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