证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-035
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议通知已于2025年7月24日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。
本次会议于2025年7月31日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事长冯明明先生、董事韩明先生、徐
亮先生、冯晓航先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的
最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，
结合实际情况，公司拟将董事会成员由《公司章程》原规定的8名变更为9名，
其中独立董事3名，非独立董事6名，非独立董事中包括1名由职工代表担任的董
事。公司同时结合自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。
董事会同意调整董事会人数及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授
权公司董事会及其授权经办人员办理工商变更登记和《公司章程》备案手续，
授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记和章程备案
办理完毕之日止。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门备案为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程》全文及《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同
步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司对相关治理制度进行修订，同时制定了《董事及高级管理人员离职管理制
度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度全文。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
其中经修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策
制度》《对外担保决策制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理
制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》尚需提交公司2025年
第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
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