证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-050
科捷智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 7 月 14
日、2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议及 2025 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及相关议事规则的议
案》，修订后的《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
已于 2025 年 7 月 31 日起生效。
根据《公司章程》的相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开职工代表大会，选举李晓彬女士为公司第二届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。李晓彬女士的简历详见附件。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
附件：
李晓彬女士简历
李晓彬，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2017 年 11 月至 2020 年 8 月，就职于海尔大共享商业法律平台，担任
投资法务负责人。2020 年 8 月至今担任科捷智能法务总监，2024 年 5 月至 2025
年 7 月任公司监事会主席。
截止本公告披露日，李晓彬女士未直接持有公司股票，通过科捷英才间接持
有公司股份。
除前述情况外，李晓彬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或
上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
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