西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
西部黄金股份有限公司
会议资料
股票简称：西部黄金
股票代码：601069
二〇二五年八月八日
西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二五年第二次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕
西部黄金股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
议案 1
关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》以及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公
司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接
行使。
在此背景下，公司对《公司章程》进行了修订，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司
关 于取消 公司监事 会并 修订<公司章程 >及相关制 度的公告》（公告 编号：
请各位股东审议。
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董事会
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议案 2
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东：
公司根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再
设立监事会。根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修
订。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于取消公司监事会
并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。
请各位股东审议。
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董事会
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议案 3
关于补选公司非独立董事的议案
各位股东：
为保证公司董事会正常运行，2025 年 7 月 22 日公司召开第五届董事会第十
八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委
员会对相关候选人资格进行审核，同意齐新会先生、朱凌霄先生和丁鲲先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《公司法》及相
关法律法规规定的董事任职资格。
具体内容详见 2025 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于调整董事会成员
暨聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-047）。
请各位股东审议。
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