证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-032
成都欧林生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 55
普通股股东所持有表决权数量 167,508,905
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.2651
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《成
都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大
会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 167,410,524 99.9413 98,381 0.0587 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 167,431,066 99.9535 77,839 0.0465 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
司第七届董事会非独
立董事的议案
第七届董事会非独立
董事的议案
司第七届董事会非独
立董事的议案
司第七届董事会非独
立董事的议案
司第七届董事会非独
立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
司第七届董事会独立
董事的议案
司第七届董事会独立
董事的议案
第七届董事会独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
文为公司第七
届董事会非独
立董事的议案
为公司第七届
董事会非独立
董事的议案
飞为公司第七
届董事会非独
立董事的议案
民为公司第七
届董事会非独
立董事的议案
辉为公司第七
届董事会非独
立董事的议案
文为公司第七
届董事会独立
董事的议案
旭为公司第七
届董事会独立
董事的议案
为公司第七届
董事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘智勇、郑炜韬
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
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