证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-035
宝鸡钛业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.6452
注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公
司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公
司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,774,955 99.9189 154,444 0.0638 41,800 0.0173
会议选举张海龙先生为公司第八届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第八届董
事会任期结束之日止。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,749,755 99.9085 170,944 0.0706 50,500 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,757,755 99.9118 162,644 0.0672 50,800 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,755,855 99.9110 164,544 0.0680 50,800 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,763,655 99.9142 156,244 0.0646 51,300 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,760,755 99.9130 150,644 0.0623 59,800 0.0247
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,733,155 99.9016 163,144 0.0674 74,900 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,757,155 99.9115 163,144 0.0674 50,900 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,758,855 99.9122 161,344 0.0667 51,000 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,758,955 99.9123 160,244 0.0662 52,000 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,749,555 99.9084 170,644 0.0705 51,000 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,746,055 99.9070 164,444 0.0680 60,700 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,755,855 99.9110 164,444 0.0680 50,900 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,755,855 99.9110 164,444 0.0680 50,900 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,760,655 99.9130 160,244 0.0662 50,300 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,760,555 99.9129 160,244 0.0662 50,400 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,756,555 99.9113 164,244 0.0679 50,400 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,760,555 99.9129 160,344 0.0663 50,300 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,743,955 99.9061 159,544 0.0659 67,700 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,743,955 99.9061 159,544 0.0659 67,700 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,742,855 99.9056 159,544 0.0659 68,800 0.0284
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,739,755 99.9044 163,744 0.0677 67,700 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,740,755 99.9048 162,744 0.0673 67,700 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,737,055 99.9032 164,544 0.0680 69,600 0.0288
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,731,055 99.9008 164,544 0.0680 75,600 0.0312
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,731,055 99.9008 164,544 0.0680 75,600 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,740,755 99.9048 160,344 0.0663 70,100 0.0290
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,740,455 99.9046 160,344 0.0663 70,400 0.0291
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,726,955 99.8991 173,844 0.0718 70,400 0.0291
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,741,299 99.9050 163,800 0.0677 66,100 0.0273
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 241,730,155 99.9004 162,844 0.0673 78,200 0.0323
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事的议案 1,904 44 0
向不特定对象 6,704 44 0
发行可转换公
司债券条件的
议案
特定对象发行
可转换公司债
券方案的议案
的种类 4,704 44 0
行价格 0,604 44 0
限和方式 4,104 44 0
定及其调整 5,904 44 0
修正条款 6,504 44 0
方式 3,004 44 0
股利的归属 7,604 44 0
行对象 7,504 44 0
的安排 3,504 44 0
议相关事项 7,504 44 0
用途 0,904 44 0
的有效期 7,704 44 0
特定对象发行 4,004 44 0
可转换公司债
券预案的议案
特定对象发行 8,004 44 0
可转换公司债
券的论证分析
报告的议案
特定对象发行 8,004 44 0
可转换公司债
券募集资金使
用可行性分析
报告的议案
募集资金使用 7,704 44 0
情况报告的议
案
钛业股份有限 7,404 44 0
公司可转换公
司债券持有人
会议规则》的议
案
特定对象发行 3,904 44 0
可转换公司债
券摊薄即期回
报、采取填补措
施及相关主体
承诺的议案
三 年 8,248 00 0
(2025-2027年)
股东回报规划
的议案
大会授权董事 7,104 44 0
会或其授权人
士全权办理本
次向不特定对
象发行可转换
公司债券相关
事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2-11 均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上同意；
三、 律师见证情况
律师：张翠雨、杨梅
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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