证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-035
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十次会议通知于2025年7月25日以邮件形式发出，会议于2025年7月30
日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
为深化公司收入分配制度改革，完善效益导向和市场导向的企业工
资决定机制，公司制定了《华建集团2024年度工资总额清算方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
理办法》的议案
表决情况：8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
为满足下属子公司华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华
建数创”）的资金周转及经营发展需要，同意公司下属子公司上海韵筑
投资有限公司向华建数创提供借款，最高额度不超过人民币3000万元，
并按实际需求拨付。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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