证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-044
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日
以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2025 年
际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》；
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和
国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广
州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会
委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公
告》。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和
国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订及制定部分治理制度。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。
其中，
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事制度》
《股份回购管
理制度》
《对外投资决策制度》
《关联交易决策制度》
《募集资金管理办法》
《可转
换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》及《董事津贴制度》尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）14 点 00 分在公司办公楼 404 会议
室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
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