证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-034
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第三十三次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、
独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主
持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月
修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员
会承接行使，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，自修订后的
《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，同时公司《监
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事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公
告》（公告编号：临 2025-036）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》
《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合
公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等 22
项公司治理制度，制定了《董事离职管理制度》。公司《独立董事工
作制度》《董事会审计委员会实施细则》修订后，《独立董事年报工
作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》相应废止。新修订和制
定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，因
非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事尹辉先生、李景亮先生、罗剑超先生、尹效华先生、方
亮先生、刘玉敏女士回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
第 2.1 项至第 2.4 项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会
非独立董事候选人的议案》
本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。
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鉴于公司第九届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事
会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名王荣涛
先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生为公司第
十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：临 2025-037）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会
独立董事候选人的议案》
本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。
经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈琪女士、
刘玉敏女士、方亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：临 2025-037）
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的
议案》
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董事会同意公司于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第三次临
时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2025-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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