证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-030
杭州宏华数码科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 07 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码
科技股份有限公司九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 84,150,573
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.8932
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 84,141,389 99.9890 8,536 0.0101 648 0.0009
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 76,752,339 91.2083 7,397,586 8.7908 648 0.0009
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数
量的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:沈建萍、李勤
综上所述,本所律师认为:
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜,均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。