证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-079
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对
象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会
第二次会议、第五届监事会第二十一次会议和公司 2025 年第二次临时股东会审
议通过。
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，2025 年
股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修
订的主要内容说明如下：
一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）
公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：
公司声明 公司声明 修订本次发行尚需完成的审批情况。
的审批情况；
特别提示 特别提示
发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
股，同时调整募集资金总额。
释义 释义 公司监事会已取消，删除监事会的释
义。
公司完成董事换届选举，法定代表人变
一、发行人基本情况
更为王忠军。
基于 2024 年度利润分配的实施情况，
二、本次发行的背景和目的 发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
股，同时调整募集资金总额。
三、发行对象及其与公司的 公司完成董事换届选举，陈东先生不再
关系 担任公司董事长，更新职务信息。
基于 2024 年度利润分配的实施情况，
四、本次向特定对象发行的
发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
第一节 本次发行 方案概要
股，同时调整募集资金总额。
方案概要
五、本次发行是否构成关联 公司完成董事换届选举，陈东先生不再
交易 担任公司董事长，更新职务信息。
公司控股股东陈平贵先生于 2025 年 7
六、本次发行是否导致公司 月 16 日完成减持计划，其持有上市公
控制权发生变化 司股份数量和比例发生变化，更新相关
信息。
七、本次发行方案已取得有
更新本次发行已完成以及尚需完成的
关主管部门批准情况以及尚
审批情况。
需呈报批准的程序
公司完成董事换届选举，陈东先生不再
一、认购方基本情况
担任公司董事长，简历更新。
第二节 发行对象 四、本次发行完成后，发行
基本情况 对象及其控股股东、实际控 公司完成董事换届选举，陈东先生不再
制人与公司的同业竞争和关 担任公司董事长，更新职务信息。
联交易情况
基于 2024 年度利润分配的实施情况，
一、本次募集资金使用计划 发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
第四节 董事会关 股，同时调整募集资金总额。
于本次募集资金使 1、公司完成董事换届选举，陈东先生
用的可行性分析 二、本次募集资金使用的必 不再担任公司董事长，更新职务信息；
要性和可行性分析 2、公司已取消监事会，删除“监事会”
相关信息。
一、本次发行后公司业务及
《公司章程》的修订以及董事换届已完
资产、章程、股东结构、高
第五节 董事会关 成，删除《公司章程》修订以及董事换
管人员结构及业务结构的变
于本次发行对公司 届选举程序正在履行的描述。
动情况
影响的讨论与分析
六、本次发行相关的风险说 更新“审批风险”中关于本次发行已完
明 成以及尚需完成的审批情况。
《公司章程》修订已经 2025 年 5 月 23
第六节 公司利润 一、公司现行章程规定的利 日召开的 2025 年第一次临时股东会审
分配政策及执行情 润分配政策 议通过，根据修订后的《公司章程》更
况 新利润分配政策。
二、公司近三年利润分配情 2024 年利润分配方案已于 2025 年 5 月
况 9 日经公司 2024 年年度股东会审议通
过，并于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，
更新相关信息。
三、公司未来三年股东回报 公司已取消监事会，删除“监事会”相
规划（2025 年-2027 年） 关信息。
发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
二、本次发行摊薄即期回报 股，同时调整募集资金总额；
对公司主要财务指标的潜在 2、2024 年利润分配方案已于 2025 年 5
第七节 本次向特
影响 月 9 日经公司 2024 年年度股东会审议
定对象发行股票摊
通过，并于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，
薄即期回报分析
更新相关信息。
八、关于本次发行摊薄即期
更新关于本次发行摊薄即期回报的填
回报的填补措施及承诺事项
补措施及承诺事项的审议程序。
的审议程序
其他对投资者理解和查阅公告文件无
其他
重大影响的文字和标点格式的调整。
二、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告（修订稿）
公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订的内
容主要包括：
一、本次发行的背
（二）本次发行的目的
景和目的 基于 2024 年度利润分配的实施情况，
二、本次发行证券 发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
（二）本次发行证券品种选
及其品种选择的必 股，同时调整募集资金总额。
择的必要性
要性
三、本次发行对象
（一）本次发行对象选择范 公司完成董事换届选举，陈东先生不再
选择范围、数量和
围的适当性 担任公司董事长，更新职务信息。
标准的适当性
四、本次发行定价 基于 2024 年度利润分配的实施情况，
（一）本次发行定价的原则
的原则、依据、方 发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
和依据
法和程序的合理性 股，同时调整募集资金总额。
不再担任公司董事长，更新职务信息；
五、本次发行的可 （一）本次发行方式合法合
发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
行性 规
股，同时调整募集资金总额；
司股份数量和比例发生变化，更新相关
信息。
（二）本次发行程序合法合
规 更新本次发行已完成以及尚需完成的
六、本次发行方案 六、本次发行方案的公平性、 审批情况。
的公平性、合理性 合理性
发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
七、本次向特定对 （一）本次发行摊薄即期回 股，同时调整募集资金总额；
象发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的潜 2、2024 年利润分配方案已于 2025 年 5
报情况及填补措施 在影响 月 9 日经公司 2024 年年度股东会审议
通过，并于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，
更新相关信息。
三、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告修订的内容主要包括：
基于 2024 年度利润分配的实施情况，
一、本次募集资金
一、本次募集资金使用计划 发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
使用计划
股，同时调整募集资金总额。
（一）募集资金使用的必要 公司完成董事换届选举，陈东先生不再
二、募集资金投资
性 担任公司董事长，更新职务信息。
项目的必要性及可
（二）募集资金使用的可行 公司已取消监事会，删除“监事会”相
行性分析
性 关信息。
四、贝肯能源控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027
年）（修订稿）
公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）修订的内容主要包括：
三、股东回报规划 三、股东回报规划的具体内
的具体内容 容
四、股东回报规划 公司已取消监事会，删除“监事会”相
四、股东回报规划制定周期
制定周期及相关决 关信息。
及相关决策机制
策机制
五、规划调整机制 五、规划调整机制
五、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺
公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施和相关主体承诺修订的内容主要包括：
发行价格由 6.59 元/股调整为 6.54 元/
一、本次发行摊薄
股，同时调整募集资金总额；
即期回报对公司主 （一）财务测算主要假设及
要财务指标的潜在 说明
月 9 日经公司 2024 年年度股东会审议
影响
通过，并于 2025 年 7 月 8 日实施完毕，
更新相关信息。
七、关于本次发行
七、关于本次发行摊薄即期
摊薄即期回报的填 更新关于本次发行摊薄即期回报的填
回报的填补措施及承诺事项
补措施及承诺事项 补措施及承诺事项的审议程序。
的审议程序
的审议程序
其他 2、其他对投资者理解和查阅公告文件
无重大影响的文字和标点格式的调整。
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。
上述修订的预案及相关文件已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证
监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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