证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-070
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六
次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 29
日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先
生召集并主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》
的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
修正“国微转债”转股价格的议案》。
“国微转债”于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。董事会综合考虑现阶段各方
面情况，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一交
易日起算的未来三个月内（即 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日），如再次
触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2025 年
公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下
修正的权利。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价
格的公告》。
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
同意公司全资子公司深圳市国微电子有限公司在募投项目实施期间，先行使
用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资
金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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